第十二章 夜潜入室（第1 / 2页）

林诚就是顺着这个思路开始调查，只是不懂财务使工作难于开展。

今晚吴稚珺没有来，是林诚不让她来。如果妻子每天晚上都外出至很晚才回家，再散漫的丈夫也会注意，何况她还有孩子。

自己到这里是避难，不能以破坏别人的家庭为代价。

想了想，决定打个电话请教一下。

吴稚珺接电话时正在陪孩子玩。林诚将自己研究的想法谈了一下，最后说：“按照财务制度和规定，如果我怀疑他收入非法或来源不正当，通过什么方法去查？”

吴稚珺办事利落，上午找好房子签下合同，下午动手将房间打扫清理干净，晚上林诚就住了进去。

房子位于市中心附近怡华小区七幢二○一室，处于小区边沿，旁边是一条笔直的林阴大道，楼后面十几米远一条清水河蜿蜒伸向远方。

林诚站在阳台上微微一笑，吴稚珺选择这样交通便利的地点太让他满意了，进可攻，退可守。万一有突发情况，从前阳台可以跃到小区外的大道上逃跑，从后阳台可以冲几步跳入河里。

回到房间，桌上放着她下午到营业部查询打印的清算清单，范围包括中行下辖所有营业网点汇兑、结算记录，查询条件是收付款单位为驷城天宏集团，金额起点一百万，时间从今年一月一日开始。本来只是抱着试试看的想法，毕竟胥市连同交行在内有六家金融机构。谁知还真的查到了线索，清单中显示一家名为富利装潢装饰的公司今年与天宏公司发生过三笔往来。

一月九日汇出八百五十万元至天宏公司；三月十六日天宏公司汇入七百六十万元；四月十日汇出八百三十万元至天宏公司。

“可以根据收入项目检查相应合同文本，比如装潢收入就查装潢合同、协议，房产收入就查工程决算、销售合同和买卖记录。”

“凡是书面的东西都可能做假。”林诚尽量不被陌生的名词弄糊涂，沿着自己的思绪问。

“是的，但是税务部门只关心公司是否偷漏税，是否在账上做假，不可能注意到那么多细节。我国目前还没有完善的法律制度和监控机制防止洗钱。”

“你知道申东集团的情况？”

吴稚珺郑重地说：“若非万不得已，最好不要碰它。胥市人众所周知申东集团背景复杂，其董事长仇浩黑白通吃。这种人……远离他为妙，我建议你先挑软的捏，从富利公司着手吧。”

富利公司基本账户开立在中行，大项交易都应该反映在其中。调出它今年分户账明细记录，除了与天宏集团有过大额往来，还有胥市申东集团。巧合的是三月十六日天宏汇款入账后，三月十八日至二十一日它分三笔向申东集团汇款，累计金额正好为七百六十万。

林诚在财务会计方面是外行，看着这些枯燥难懂的数字直打怵。

李亦然临行前说过，天宏集团是驷城实力雄厚的房地产开发商，做了不少旧城改造项目并获得社会和政府好评，可近年来有业内人士暗中传言说这家公司心思已不完全放在房地产上，不少政府公开招标项目虽然也参加，不过是做表面文章，没有积极姿态。更有人质疑它高价买下车站附近的招商场对外招租是个幌子，真正意图在于洗钱。

洗钱，就是调查的重点。

但是李亦然向金融部门调查天宏集团财务资料时居然被拒绝，说是黄金客户资料不能外泄，加之可能有人通风报信，数日后他被调离调查科岗位。